La Policía Nacional descubre en las provincias de Ciudad Real y Albacete un fraude superior a 2.000.000 de euros
- Han sido detenidas siete personas y otras dos investigadas no detenidas, por los delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación.
- Algunas empresas cambiaban su titularidad, pero no su actividad, evitando el pago de deudas y embargos.
- Una de las sociedades encartadas en la trama empresarial había nombrado como administrador a una persona con incapacidad absoluta
Sociedad 13 de julio de 2021
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en las provincias de Ciudad Real y Albacete la operación “MANCHA”, dirigida contra personas y sociedades que defraudaron a la Seguridad Social, y han descubierto un fraude superior a los 2.000.000 de euros.
Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2020, tras recibir escrito-denuncia por las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ciudad Real y Albacete en las que se daba cuenta de irregularidades en varias empresas ubicadas en esas provincias. Los empresarios de las sociedades investigadas, presuntamente no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el análisis patrimonial que realizaron los agentes a las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. A pesar de carecer de bienes a su nombre, en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero sin utilizarlo en al menos reducir las deudas generadas.
Gracias a esta investigación, los agentes han podido determinar la participación delictiva de nueve personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros. Se les han imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución y malversación.
Dos matrimonios, un administrador real
Tres de las sociedades investigadas desarrollaban su actividad mercantil en el mismo domicilio físico y, desde el año 2013, empezaron a generar deuda de forma continua, eludiendo así sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas sociedades, estaban dirigidas y administradas por un matrimonio que, con el fin de ocultar la dirección de las mismas, nombraron como administradores a otra pareja que, realmente no se hizo cargo en ningún momento de la explotación del negocio. Ambos matrimonios mantenían relaciones comerciales desde el año 2013, cuando una de las empresas investigadas adquirió de segunda mano la mayor parte de la maquinaria para su actividad.
Debido a las deudas, y dado que los únicos bienes de valor eran la maquinaria, en noviembre de 2014 se practicó el embargo en virtud de procedimiento de apremio, nombrando depositaria legal a la administradora de la sociedad con la advertencia de las consecuencias legales que podría tener en caso de trasmitirlas o enajenarlas. Pero, pese a ello, en octubre de 2016 se realizó un contrato de cesión a otra mercantil cuando ya el mes anterior se había procedido a la tasación de esos bienes por importe de 124.000 euros, y comunicado forma y plazo de la subasta que se llevaría a cabo en diciembre del mismo año. En febrero de 2019, esos mismos bienes fueron cedidos en pago de deudas a otra empresa cuyo administrador único era hijo de uno de los administradores de las empresas investigadas. Así, la maquinaria volvía al domicilio de actividad inicial sin producirse el abono de las deudas generadas con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los investigadores comprobaron que el administrador de la empresa que realizó el contrato de cesión de la maquinaria en octubre de 2016, con una de las empresas investigadas, fue utilizado como testaferro de un familiar que un mes antes de realizar esta operación cesó como administrador. Además, este primero desconocía absolutamente el negocio e incluso su ubicación, teniendo reconocida una incapacidad absoluta.
Trasvase de trabajadores entre sociedades
Otras sociedades investigadas presuntamente habían creado sucesivas sociedades en las que, además de sustituir a un empresario por otro para continuar con la misma actividad, se producía un trasvase de trabajadores entre ellas con apariencia de sociedad nueva libre de deudas. Uno de los entramados empresariales había sido creado y dirigido por una misma persona, que utilizaba a dos amigos para sustituirle como administrador único ante notario, aunque en realidad siempre era él quien gestionaba y dirigía todas las empresas, manteniendo como trabajadores en todas ellas a su esposa y dos hijos.
Uno de los amigos reconoció ocupar el cargo de administrador como favor, sin ejercer nunca y desconociendo incluso la actividad de las empresas. Esta circunstancia permitió continuar ejerciendo la actividad mercantil, manteniendo las deudas y dificultando posibles embargos, llegando incluso a figurar como domicilio de actividad de una de las empresas un piso adquirido a nombre de los dos hijos y reformado con los trabajadores de otra de las empresas que formaban parte del entramado empresarial.
Convocado el primer Concurso de Fotografía Arqueológica
La Asociación Amigos de ArqueoVillacañas convoca el primer Concurso de Fotografía ArqueológicaLa Asociación Amigos de ArqueoVillacañas ha convocado el concurso de fotografía “Arqueológica” con la idea de promocionar los distintos enclaves...
Comienzan las exhumaciones de cinco nuevas fosas comunes en el cementerio
Comienzan las exhumaciones de cinco nuevas fosas comunes en el cementerio de ManzanaresLa empresa Drakkar es la encargada de llevar a cabo los trabajos dentro del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de ManzanaresSociedad 15 de mayo de...
Confeccionado el dispositivo de seguridad para las Romerías de San Isidro y Virgen de la Cabeza
Confeccionado el dispositivo de seguridad para el disfrute de las Romerías de San Isidro y Virgen de la Cabeza en HerenciaEl alcalde Sergio García-Navas ha mantenido una reunión con Javier Cárceles, sargento de la Guardia Civil y Luis...
Lucas-Torres afirma que el Día de San Isidro ha arrancado con un nuevo decreto Zona ZEPA
Lucas-Torres afirma que el Día de San Isidro ha arrancado con una Zona ZEPA que recorta ayudas y "obvia" las alegaciones de agricultores y ayuntamientosSeñala que Page ha abandonado a la agricultura ecológica y las necesidades de agua para la...
La Romería de San Isidro mantiene muy viva su tradición
La Romería de San Isidro de Alcázar de San Juan mantiene muy viva su tradiciónUn año más, numerosos vecinos y vecinas disfrutaron de la romería de San Isidro de Alcázar de San Juan manteniendo muy viva la tradición de subir al cerro y pasar un...
Folclore y gastronomía en la II Noche Manchega
Folclore y gastronomía en la II Noche Manchega en Alcázar de San JuanEste martes, el entorno de la Ermita de San Isidro se llenaba de familiares y amigos que disfrutaron de una cena llena de platos tradicionalesSociedad 14 de mayo de...
El Teatro Emilio Gavira acoge el estreno del Noticiario Cervantino con la presencia de 350 niños y niñas
El Teatro Emilio Gavira acoge el estreno del Noticiario Cervantino con la presencia de 350 niños y niñasAlrededor de 350 niños y niñas procedentes de todos los centros educativos de Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas han...
La campaña de la DGT de control de velocidad en la provincia se salda con 13.764 vehículos controlados y 657 denuncias
La campaña de la DGT de control de velocidad en la provincia de Ciudad Real se salda con 13.764 vehículos controlados y 657 denunciasEn vías urbanas un total de 2.143 vehículos controlados y 183 denunciados en los municipios de Alcázar de San...
‘Internacionalización, estrategia y liderazgo’, lema de las Jornadas Empresariales 2024
'Internacionalización, estrategia y liderazgo', lema de las Jornadas Empresariales 2024 en ManzanaresAdemás de la realización de conferencias técnicas, la cita servirá para entregar los premios empresariales y desvelar los ganadores del X...
Cruz Roja presenta la XXVIII Semana Intercultural en el IES Miguel de Cervantes
Cruz Roja presenta la XXVIII Semana Intercultural en el IES Miguel de Cervantes de Alcázar de San JuanLa ONG Cruz Roja de Alcázar de San Juan ha presentado esta mañana la XXVIII Semana Intercultural, una de las actividades estrella con la que,...
Diputación y Cámara de Comercio de Ciudad Real presentan RETO CR
Diputación de Ciudad Real y Cámara de Comercio de Ciudad Real presentan RETO CR para impulsar el desarrollo económico en la provincia y combatir la despoblación, consolidando el tejido empresarialLa Diputación invertirá 1.550.000 euros en la...
El alcalde insta al presidente de la Diputación a hacer más fácil el día a día del Ayuntamiento con su colaboración
El alcalde de Herencia insta al presidente de la Diputación de Ciudad Real a hacer más fácil el día a día del Ayuntamiento con su colaboraciónSe trata del primer encuentro desde el cambio de Gobierno provincialSociedad 14 de mayo de 2024Este...
Abengózar exige al PP que firme la carta junto al PSOE para decir «no al trasvase»
Abengózar exige al PP "que no ponga excusas" y firme la carta junto al PSOE para decir "no al trasvase": "Están a tiempo"Señala que "si de verdad el PP de CLM defiende los intereses de la región aún están a tiempo de firmar junto al PSOE la...
«La Formación Profesional es ‘la joya de la corona’ de la Educación»
"La Formación Profesional es 'la joya de la corona' de la Educación"El alcalde Julián Nieva y la delegada provincial Blanca Fernández han inaugurado este evento, en el que se espera que participen unas 700 personasSociedad 14 de mayo de 2024La...
La Escuela Municipal de Música acerca la música a los centros educativos con la actividad «Conoce tu instrumento»
La Escuela Municipal de Música de Alcázar de San Juan acerca la música a los centros educativos con la actividad "Conoce tu instrumento"Esta mañana, la Escuela Municipal de Música de Alcázar de San Juan ha llevado a cabo una interesante...
La Gerencia y la Fundación Abracadabra unen fuerzas para llevar la magia de vuelta al Hospital Mancha Centro
La Gerencia de Alcázar de San Juan y la Fundación Abracadabra unen fuerzas para llevar la magia de vuelta al Hospital Mancha CentroVoluntarios de Cruz Roja se han unido a la celebración del Día del Niño Hospitalizado y han repartido piruletas y...
Pelayo: “La suciedad, deterioro y dejadez son un problema de salubridad en el barrio del Arroyo de La Serna”
Pelayo: “La suciedad, deterioro y dejadez son un problema de salubridad en el barrio del Arroyo de La Serna”El Grupo Municipal de Vox en Alcázar de San Juan va a presentar una moción en el próximo Pleno para reclamar con carácter de urgencia,...
Una treintena de espectáculos multidisciplinares conforman ‘VivHer 2024’
Una treintena de espectáculos multidisciplinares conforman 'VivHer 2024' el Festival de la Música y las Artes de Herencia Como novedad destacan los primeros festivales de Chirigotas y del Humor o la celebración de la I Semana de la...
Las empresas valoran la «calidad» de los visitantes de la V Feria Nacional de Vehículos Industriales de Ocasión
Las empresas valoran la "calidad" de los visitantes de la V Feria Nacional de Vehículos Industriales de OcasiónAunque ha tenido menos afluencia de público que ediciones anteriores, se han cerrado operaciones y abierto buen número de...
Maratón de Donación de Sangre en el Teatro Emilio Gavira
Maratón de Donación de Sangre en el Teatro Emilio Gavira de Alcázar de San JuanLa comarca de La Mancha responde al llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre de Ciudad Real y de la Asociación de Donantes de Sangre alcazareña en el Maratón...
Actos conmemorativos del XXV Aniversario de María Santísima de la Soledad
Las vicepresidentas segunda y quinta representan a la Diputación en los actos conmemorativos del XXV Aniversario de María Santísima de la Soledad en HerenciaLa Institución provincial contribuye a la preservación de las tradiciones en Ciudad...
Colisión de un coche de la policía con un turismo
Colisión de un coche de la policía con un turismo en Alcázar de San JuanSe producía este domingo sobre las 9 de la mañanaSociedad 12 de mayo de 2024Este domingo en Alcázar de San Juan, se producía un accidente de circulación, sobre las 9 de la...
Celebrada la tradicional romería de San Gregorio en el paraje de la ermita
Villacañas celebra la tradicional romería de San Gregorio en el paraje de la ermitaEl paraje de San Gregorio acoge durante todo el fin de semana la tradicional romería en honor al Santo, en la que están participado varios centenares de...
Lucas-Torres reclama a Page “dar la cara” y convocar la Mesa Regional del Agua
Lucas-Torres reclama a Page “dar la cara” y convocar la Mesa Regional del Agua para abordar las necesidades hídricas de la regiónSeñala que el agua debe ser nexo de unión entre ciudadanos y no una guerra como quiere el PSOEPolítica 12 de mayo...